Dấu hiệu sai phạm tại THTruemilk và BacABank: Luật sư đề nghị Thống đốc Lê Minh Hưng vào cuộc

03/04/2019

Hưởng ứng tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm trong chống quốc nạn tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta do Tổng bí thư, Chủ  tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động và chỉ đạo, luật sư Duẩn (Trưởng văn phòng Luật sư Thanh Niên – Đoàn Luật sư Tỉnh Đồng Nai) đã có đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Công An, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thanh tra chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý những dấu hiệu sai phạm tại BacAbank và THTrueMilk.

Những thông tin mà Luật sư Trần Văn Duẩn cung cấp (được nêu dưới đây) liên quan tới hoạt động đầu tư, tín dụng tại Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP BẮc Á (BacABank) rất cần các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Image result for dấu hiêu sai pham cua TH True Milk

Hiệu quả thực sự của sự án tỷ đô?

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao tại Nghĩa Đàn, Nghệ An bắt đầu triển khai từ năm 2009 với vốn đầu tư lên tới 1.2 tỷ đô la, cùng tham vọng sẽ có diện tích 37.000ha cùng đàn bò 137.000 con, doanh thu hoan 23.000 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, trên thực tế đến nay, công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (TH Truemilk) – doanh nghiệp thực hiện dự án lên tục thua lỗ. Đến hết năm 2017, cố số lỗ luỹ kế vẫn trên 1.000 tỷ đồng, số nợ lên lớn 10.000 tỷ đồng trong khi đàn bò thì èo uột. Trong số nợ gần 10.000 tỷ đồng nói trên, chủ yếu là nợ ngân hàng, nợ cá nhân và đã sắp hết hạn phải trả khiến sức ép thanh toàn của TH Truemilk ngày càng lớn. cách khắc phục duy nhất thời điểm này là trông chờ vào việc đi vay tiếp để trả nợ.

Related image

Bà Thái Hương.

“Như vật, vấn đề đặt ra lúc này không phải là hiệu quả kinh doanh đơn thuần của dự án mà là hàng loạt vấn đề đặt ra từ quá trình đầu tư, thực hiện vốn đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồngtại “dự án tỷ đô” trên như thế nào? Tại sao lại lỗ và nợ khủng khiếp đến như thế? Số tiền đầu tư rất lớn trên được quản lí như thế nào, xử lý ra sao? Bởi, có ý kiến cho rằng: Công ty TH Truemilk không lỗ, không nợ khủng mới lạ khi mà ngay cả viêc gia công sữa cũng đi thuê công ty Hà Nội (Hanoimilk), thời gian đầu chở sữa tươi từ Nghệ An ra Hưng Yên đóng gói, nhập cỏ từ Mỹ, từ Úc về nuôi bò; dây chuyền nhà máy sữa Nghệ An nhập từ Isarel thực ra chưa đáng 100 triệu đô la Mỹ nhưng được tính lên tới 200 triệu đô la Mỹ; không có đại lý phân phối mà hàng tháng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng đi thuê nhà làm cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm??? Vì thế, tôi đền ghị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ khẩn trương vào cuộc làm rõ hiêu jquar đầu tư, sử dung vốn vay tại công ty TH True Milk” – Luật sư Trần Văn Duẩn đề nghị.

Cho thuê đất vượt thẩm quyền?

Năm 2006, UBND tỉnh nghệ An cho Tập đoàn TH thuê 2.354 ha đất với thời hạn lên tới 70 năm, được miễn trả tiền thuâ đấy 15 năm đầu tiên. Được biết, diện tích đất 2.354ha trên vốn thuộc nông trường Đông Hiếu, Tây Hiếu ở Nghĩa Đàn, Nghệ An do hơn 20.000 bộ đội tập kết khai hoang, xây dựng lên từ 1956 – 1958 vơi bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi. Vậy mà, năm 2006, ông Hồ Xuân Hùng (khi đố là Thứ Trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) ký quyết định giải thể. Từ đây, tỉnh Nghệ An đã cho Tập đoàn TH TrueMilk của bà Thái Hương thuê với thời han lên tới 70 năm mà không có văn bản chấp nhận của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An còn cho tập đoàn TH TrueMilk miễn tiền thuê 15 năm đầu tiên. Tính đến nay, tập đoàn TH Truemilk chưa phải trả một đồng tiền thuê đấy nào cho Nhà nước. Đây là sai phạm hết sức nghiêm trọng, trái với quy định pháp luật.

Related image

Do vật, Luật sư Duẩn đề nghị thanh tra chính phủ khẩn trương vào cuộc thanh tra việc cho thuế đất này.

Khoản tín dụng 2.000 tỷ đồng VDB cho TH TrueMilk vay

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho Tập đoàn TH vay 2.000 tỷ đồng để triển kha thực hiện “Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao” tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Được biết, để vay được khoản tiền trên, tập đoàn TH đã đem 2.354ha đất thuê 70 năm nhưng chưa nôp tiên sữa dụng đất để đem thế chấp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên, VDB vẫn giải ngân.

Theo luật sư Duẩn, đây là việc làm trái phát luật. Trường hợp, TH thua lỗ, không trả được khoản nợ trên thì 2.000 tỷ đồng của nhà nước sẽ đi đâu? Ai là người chịu trách nhiệm? “Đề nghị Bộ tài chính, Ngân Hàng nhà nước, bộ Công An vào cuộc điều tra, làm rõ về giao dịch trên.”- Luật sư Duẩn đề nghị.

Image result for dấu hiêu sai pham cua TH True Milk

Bên cạnh đó, ông Duẩn cũng đề nghị làm rõ thương vụ TH True Milk vay ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 45 triệu đô la Mỹ để mua công ty Anglo VietNam Suga Investment. Đây làm một công ty nằm tại “Thiên đường thuế” (đảo quốc Vingir – Vương Quốc Anh). Công ty này đầu tư vào Nông nhiệp ở Nghệ An nhưng thua lỗ và phá sản. Tập đoàn TH đã đứng ra mua lại công ty này. Để mua được, TH đã vay ngân hhàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 45 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến nay khoản nợ ấy vẫn chưa được trả và có nguy cơ trở thành nợ khó đòi.

Vấn đề đặt ra là khi sở hữu công ty này rồi, tập đoàn THTrue Milk sử dụng nó làm hoạt động “đầu tư tài chính”. Tuy nhiên, theo dư luận, đây thực chất là công ty làm nhiệm vụ rửa tiền, “gửi giá” của bà Thái Hương, che giấu các nguồn tiền mờ ám rút ra từ “Dư án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao” tại Nghĩa đàn, Nghệ An cùng như từ Ngân Hàng TMCP Bắc á của bà Thái Hương? Điển hình là việc Tập đoàn TH Truemilk thông qua việc dùng gần 12 triệu cổ phần ưu đã (giá trị ghi sổ gần 1.500 tỷ đồng) tại chính công ty Anglo Vietnam Suga Investment để thế chấp ngân hàng Hàng Hải Việt Nam vay số tiền hơn 750 tỷ đồng.

Sai phạm tại BacABank?

Ngân hàng TMCP bắc Á thuộc tập toàn TH do bà Thái Hương làm chủ tịch, một thời gian dà bà Thái Hương làm ngân hàng này. Trên thực tế, hiện bà Thái Hương vẫn là người điều hành chi phối tại Ngân hàng Bắc Á. Theo qui định của Luật các Tổ chức tín dụng, Ngân Hàng TMCP Bắc Á chỉ được cho các công ty trong cùng tập đoàn TH vay không quá 5% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, ngân hàng này đã cố tình cho các công ty của tập đoàn TH vay lên tới 16% vốn điều lệ. Theo báo cáo tìa chính năm 2016, ngân hngf TMCP Bắc Á cho công ty TH TrueMilk (công ty nằm cùng với ngân hàng Bắc Á trong công ty TH Truemilk) vay gần 800 tỷ đồng mà không cần tài sản nào đảm bảo. Bên cạnh đó, Ngân hàng này còn bơm vốn cho công ty TH TrueMilk hàng ngàn tỷ đồng thông qua các pháp nhân khác bằng việc thực hiện các hợp đồng ảo, vòng vèo.

Image result for dấu hiêu sai pham cua TH True Milk

Điển hình, công ty CP Logistic SC, địa chỉ 166 Nguyễn Thái Học, phương Quang trung, TPVinh, Tỉnh Nghệ An đang nợ ngân hàng TMCP Bắc Á gần 1.000 tỷ đồng nhưng phàn lớn được thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai. Ở Nghệ An, công ty này có dịa chỉ chính tại trụ sở chính tại Trụ Sở Công ty CP chuổi thực phẩm TH, giám dốc công ty này cũng là người thân bà Hương. Nhờ vay tiền từ ngân hàng Bắc Ám Công ty Logistic SC lại vô tư đem cho công ty Th TrueMilk vay lại. Đây là hình thức lách luật để rút tiền từ ngân hàng Bắc Á để “bơm” lại cho các công ty trong hệ sinh thái của bà Thái Hương.

Tôi được biết, hiện ngân hàng Bắc Á thông qua các hình thức cho vay vòng vèo, lách luật đã cho Công tu TH TrueMilk vay lại vài nghìn tỉ đồng. Nói rõ hơn, những cá nhân, pháp nhân đứng ra vay Ngân Hàng Bắc Á mà không cần tài sản đảm bảo rồi sau đó lại tuồn ra cho TH vay lại. Những sai phạm nghiêm trọng này đã được Thanh tra Ngân Hàng nhà nước tại Nghệ An nắm được. Vậy, những sai phạm trên có được báo cá ra Ngân Hàng Nhà nước? Thống đốc Ngân Hàng nhà nươc Lê Minh Hương có nắm được việc này? Luật sư đặt câu hỏi.

Những năm gần đây, rất nhiều vụ án làm thiệc hại nhiều nghìn tỉ đồng đã xảy ra liên quan tới việc “sở hữu chéo”, tiền từ “túi trái chảy qua tủi phải”, “dùng các công ty trong cùng hệ sinh thái. do một người chủ đứng đầu để rút tiền từ ngân hàng”. Đảng, nhà nước ta đang kiên quyết xoá bỏ, xử lý, nghiêm cấm căn bệnh này nhằm làm trong sạch hoạt động ngân hàng. Chính vì rgees, để làm rõ những sai phạm tại Ngân Hàng TMCP Bắc Á, liên quan tới tập đoàn TH TrueMilk, luật sư Duẩn đề nghị bộ Công An, Thống đốc Ngân hàng nhà nước khẩn trương vào cuộc.

http://www.vnmedia.vn/ban-doc/201903/dau-hieu-sai-pham-tai-thtruemilk-va-bacabank-luat-su-de-nghi-thong-doc-le-minh-hung-vao-cuoc-629178/

Loading...
Có thể bạn cũng thích

Đáng quan tâm

Sắp cấp phép thử nghiệm 5G cho MobiFone

Nguồn tin của ICTnews cho hay MobiFone đã hoàn tất hồ sơ và đệ trình lên Bộ TT&TT xin cấp phép thử nghiệm 5G và đang chờ Bộ TT&TT phê duyệt.

MobiFone “Gửi trọn yêu thương” – Đêm nhạc của sự ấm áp và lan tỏa

Tối 14/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, đêm nhạc “Gửi trọn yêu thương” do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức đã diễn ra ấn tượng và xúc động. Hàng ngàn khách hàng là những thuê bao thân thiết, gắn bó lâu dài với MobiFone đã được thưởng thức một chương trình âm nhạc đầy cảm xúc thăng hoa.

Mới nhất